北京燕京啤酒股份有限公司董事会

1、委托人情况

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

网络投票时间:2015 年 5 月 5 日—2015 年 5 月 6 日

备查文件备置地点:本公司证券部

七、备查文件及备置地点

3、经委托人授权,受托人行使以下表决权(对不采用累积投票制的议案,即议案1至议案8 “表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”,对采用累积投票制的议案,即议案9“表决意见”栏内相应表决意见处填上股东持有的表决权总数x股):

上述议案相关披露请查阅2014 年12月2日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

受托人签名:

本文来源:中国证券报·中证网

二○一五年四青岛啤酒市场分析月二十八日

3、通讯地址:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编:

现场会议召开地点:燕京啤酒科技大厦会议室

重要内容提示:

③ 委托人股东账号: ④ 委托人持股数:

4.会议召开的日期、时间:2015年5月6日14:00

本次股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二十次会议、第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备

会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台

2.股东大会的召集人:公司董事会

7.会议地点:北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技啤酒行业发展前景大厦会议室

议案八:《未来三年股东回报规划(2015-2017年)》

兹全权委托 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权

如果本委托人对上述不作具体指示,受托人可按自己的意思表决

议案九:《关于增补公司独立董事的议案》

① 受托人姓名:

3、 公司第六届监事会第十三次会议决议

经公司第六届董事会第二十次会议推荐,选举朱立青女士为第六届董事会独立董事此议案以累积投票制进行选举,独立董事候选人朱立青的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决

2.议案披露情况

委托人签名(盖章):

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.c青岛啤酒行业现状om.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

2、 公司第六届董事会第二十一次会议决议

议案一:《2014年度董事会报告》

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

会议股权登记日:2015年4月28日

1、联系电话:010- 传真:010-

六、其他事项

(2)公司董事、监事和高级管理人员

5、本次会议会期半天,出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理

议案四:《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

议案三:《2014年度财务决算报告》

现场会议召开时间:2015年5月6日14:00

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投啤酒行业发展趋势票表决结果为准

议案七:《关于确定2014年度内控审计报酬及续聘2015年度内控审计机构的议案》

(3)公司聘请的律师

附件:授权委托书

议案二:《2014年度监事会报告》

1.提交股东大会表决的议案

4、电子邮箱:

1.股东大会届次:2014年度股东大会

网络投票时间:2015 年 5 月 5 日—2015 年 5 月 6 日

2、联系人:李影 崔友风

议案五:《2014年度利润分配方案》

4、 深交所要求的其他文件

一、召开会议的基本情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)已于2015年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》(公告编号:2015-10)本次会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:啤酒行业发展现状//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台现公布《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》,将有关事项再次提示如下:

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)

6.出席对象:

② 受托人身份证号码:

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 5月 6 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015 年 5 月 5 日下午 15:00 至 2015 年 5 月 6 日下午 15:00期间的任意时间

二、会议审议事项

(1)在股权登记日持有公司啤酒厂属于什么行业股份的股东

1、 公司第六届董事会第二十次会议决议

议案六:《关于确定2014年度财务报告审计报酬及续聘2015年度财务报告审计构的议案》

(三)网络投票其他注意事项

委托日期:

2、受托人情况

① 委托人姓名: ② 委托人身份证号码:

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准

于股权登记日2015年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东

现场会议召开时间: 2015年5月6日14:00

公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的中国啤酒行业协会议案》

); 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏